跨境收款

联动优势被外汇局罚没8470万，因3家跨境商户交易违规

2024-12-18跨境收款

9月13日，第三方支付机构联动优势关联上市机构海联金汇发布公告称，联动优势收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

因联动优势于2020年7月至2023 年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动优势违法所得 38.7万元，处8432.1万元罚款，罚没款合计8470.8万元。

目前，国家外汇管理局北京市分局尚未公示该罚单。今年以来，国家外汇管理局还对通联支付（72万元）、富友支付（66万元）等支付机构进行违规处罚，外汇整体监管态势趋严。

据移动支付网了解，联动优势成立于2003年，2011年获得支付牌照，业务类型为互联网支付和移动电话支付，2014年新增银行卡收单。即储值账户I类，支付交易处理I类。

除此之外，目前，联动优势已经集齐基金销售支付结算业务许可、跨境人民币支付许可、跨境外汇支付资质、VISA国际卡网上收单服务提供商认证、香港MSO等资质。

在此之前，支付行业最为关注的还是联动优势的收购案。今年4月，海联金汇发布公告称，抖音集团关联公司天津同融拟以13.82亿元收购联动优势100%股权。目前尚未有最新进展。