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Klarna因反洗钱不力受瑞典金融监管局批评

2024-12-18跨境收款

据外媒报道，Klarna Bank AB 因在打击洗钱和恐怖主义融资方面做得不够而受到瑞典金融监管局的广泛批评。

该机构在 7 月份致 Klarna 首席执行官塞巴斯蒂安·西米亚特科夫斯基 (Sebastian Siemiatkowski) 的一封信中表示，根据初步评估，该贷方违反了多项规定。

该报获得的这封经过大量删减的信件批评了《洗钱法》至少六项不同的规定，包括一般风险评估、客户风险评估和了解客户规则。它还重点提到，如果客户被认为与洗钱高风险有关，则需要加强客户意识措施。

在 2024 年上半年收入飙升 27% 之后，Klarna 正准备于明年进行首次公开募股 (IPO)，而批评声也随之而来。

对于相关报道，Klarna 拒绝发表评论。此外，英国金融服务管理局的一位发言人表示：“一旦做出决定，我们会及时通报。”但他拒绝透露更多细节。

根据信函内容，金融服务管理局将研究是否有理由对 Klarna 进行干预以及如何进行干预。