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跨境收款

涉风险和控制问题，花旗被美国政府罚款近10亿

2024-12-18跨境收款
7月10日报道，美国政府宣布对花旗集团处以1.36亿美元（约合人民币9.9亿元）的罚款，理由是花旗银行未能在解决长期存在的内部管控问题方面取得进展。美联储和美国货币监理署分别发布公告称，花旗集团未能履行2020年与该银行风险
7月10日报道，美国政府宣布对花旗集团处以1.36亿美元（约合人民币9.9亿元）的罚款，理由是花旗银行未能在解决长期存在的内部管控问题方面取得进展。
美联储和美国货币监理署分别发布公告称，花旗集团未能履行2020年与该银行风险和控制问题有关的同意令规定的义务。虽然监管机构称花旗集团已取得进展，但该银行仍存在重大问题，需要货币监理署和美联储追加处罚。
花旗集团CEO Jane Fraser回应监管行动：我们所取得的进展不够迅速。
花旗银行近年运营情况有点差。
花旗银行第四财季由盈转亏，CEO直言当季业绩“看起来很糟糕”“极其令人失望”，该行营收同比下滑3%至174.4亿美元，逊于分析师预期的187.4亿美元。此外，花旗银行宣布，将在未来两年内裁员2万人，约占其员工总数的10%。预计将节省多达25亿美元的资金。
谈及裁员事宜，花旗集团声明称：“随着花旗快速过渡完这种新模式，公司致力于留住最优秀人才，同时为将离职的员工提供支持。”
据悉，为了进一步达到降本增效，花旗行政总裁简·弗雷泽还在寻求精简花旗集团庞大的全球业务。目前花旗银行陆续退出不少国家地区的消费者银行业务。
2022年12月，花旗集团表示逐步关闭在中国的个人消费银行业务，预计影响约1200名当地员工。花旗集团公告称，决定逐步关闭花旗中国个人银行业务，涵盖银行卡、房贷、个人贷款、存款、投资、保险和外汇，不再受理任何新的信用卡或房贷申请。
2023年8月21日，花旗银行发布消息称，从8月22日起临时停止其在俄罗斯境内营业网点的美元和欧元兑换服务。
2023年11月20日，花旗官网显示，已经完成向大华银行出售印尼的个人消费银行业务，包含零售银行、信用卡和无担保贷款业务以及员工的调动等。此外，还有马来西亚、泰国、越南的零售银行业务都已经完成出售，接盘方均为大华银行。这是作为花旗战略更新和剥离亚洲个人消费业务的一部分，总体来说，向大华银行出售的这四个地区的个人零售业务带来了约11亿美元的资本收益。
自计划退出亚洲、欧洲、中东和墨西哥等14个市场的个人零售银行业务以来，花旗已经关闭了其中9个。

 

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